ESMA crypto-waarschuwingslijst: gemelde bedrijven zonder MiCA-vergunning

Wat is de ESMA crypto-waarschuwingslijst (NCASP-register)?

Het is het openbare register van niet-conforme entiteiten onder MiCA: bedrijven en websites die een nationale toezichthouder heeft gemeld omdat ze cryptodiensten in de EU aanbieden zonder de wettelijk vereiste MiCA-vergunning (CASP). ESMA publiceert het naast het MiCA-vergunningenregister en werkt het wekelijks bij. Het bevat momenteel 173 vermeldingen.

De officiële naam is het register van „niet-conforme entiteiten die cryptoactivadiensten verlenen” (NCASP), onderdeel van het voorlopige MiCA-register van ESMA. Deze pagina presenteert die gegevens doorzoekbaar; elke vermelding kun je naslaan in de officiële ESMA-bron.

Is dit een volledige EU-zwarte lijst van illegale cryptobedrijven?

Nee. Meldingen komen van nationale toezichthouders, en tot nu toe hebben er maar 5 dat gedaan (164 van de 173 huidige vermeldingen komen van het Italiaanse CONSOB, de rest van FSMA, AFM, Czech National Bank en NBS). Een bedrijf dat in een ander EU-land zonder vergunning opereert, kan er simpelweg nog niet op staan.

Daarom bewijst afwezigheid op deze lijst niets. Het enige positieve bewijs van MiCA-naleving is een vermelding in het officiële register van vergunde aanbieders: check eerst de MiCA-vergunningenlijst en gebruik deze waarschuwingslijst als extra controle.

Twee details van deze lijst die generieke artikelen missen, beide uit ons eigen matchingwerk: we koppelen merken op exact domein, niet op naam, omdat de lijst bedrieglijk gelijkende scamdomeinen bevat die echte beurzen imiteren, en een losse naamsmatch het echte merk onterecht zou markeren; en het register is een tijdelijk CSV-bestand dat de ESMA in de loop van 2026 naar haar eigen IT-systemen wil verhuizen; een site die de bron niet regelmatig opnieuw verifieert, veroudert geruisloos.

Staat mijn crypto-exchange op de waarschuwingslijst?

Doorzoek de lijst hierboven. Een exchange kan zich in een van drie situaties bevinden, en elke betekent iets anders:

Wat moet ik doen als mijn exchange op deze lijst staat?

1. Controleer de vermelding bij de bron: open de waarschuwing van de toezichthouder (link „Officiële waarschuwing” indien beschikbaar) en vergelijk het exacte domein dat je gebruikt teken voor teken met het gemelde domein. Veel vermeldingen zijn kloonsites van echte merken.
2. Stop met storten en neem je tegoed op zolang het nog kan. Een bedrijf zonder de vereiste vergunning biedt geen enkele MiCA-bescherming: geen bewaarregels, geen klachtenprocedure, geen toezicht.
3. Stap over naar een vergunde aanbieder: kies er een uit de MiCA-vergunningenlijst of vergelijk de grootste crypto-exchanges met een MiCA-vergunning.
4. Vermoed je fraude, meld dit dan bij je nationale financiële toezichthouder en de politie. Achtergrond: wat MiCA is en hoe de vergunning werkt.